[公告] 系微:公告本公司董事會決議一○九年股東會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案期間公開資訊觀測站 (2020-02-27 18:17:11)

第17款

1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳(台北市松江路350號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人查核一○八度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式辦理一○九年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一,僅訂於一○九年三月
二十日起至三月三十日,上午9點到下午5點,於台北市建國北路二段120號16樓受理股
東提出之股東常會議案。
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