[公告] 台新金:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜。公開資訊觀測站 (2020-02-27 17:59:54)

第17款

1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段118號2樓(台新金控大樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司108年度會計表冊查核報告。
(3)本公司108年度董事及員工酬勞分派報告。
(4)本公司108年度公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司108年度盈餘分派。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘撥充資本發行新股。
(2)變更本公司「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,
  如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於109年4月6日起至同年4月15日止,
  受理股東之書面提案,受理提案處所:台北市仁愛路4段118號25樓
  (台新金融控股股份有限公司董事會秘書處)
二、本次股東常會包含普通股及戊種特別股之股東常會。
三、有關「同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有台新金融控股公司已發行有表
  決權股份總數超過5%者,應自持有之日起10日內,向主管機關申報;持股超過5%
  後累積增減逾1%者,亦同。持股超過10%、25%或50%者,均應分別事先向主管機關
  申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)」
加密貨幣
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