[公告] 福懋科:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜公開資訊觀測站 (2020-02-26 14:50:00)

第17款

1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號福懋興業(股)公司簡報室
4.召集事由一、報告事項:
A.108年度營業報告。
B.審計委員會查核108年度決算報告。
C.本公司分派108年度員工及董事酬勞報告。
D.本公司修正「董事及經理人道德行為準則」報告。
E.本公司法人董事改派代表人報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.為依法提出108年度決算表冊,請 承認案。
B.為依法提出108年度盈餘分派之議案,請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
A.為修正本公司「股東會議事規則」,請 公決案。
B.為修正本公司「取得或處分資產處理程序」,請 公決案。
C.為修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」,請 公決案。
D.為修正本公司「資金貸與他人作業辦法」,請 公決案。
E.為修正本公司「背書保證作業程序」,請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:為本公司補選獨立董事1名,請依法補選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定,訂定
自109年4月13日起至4月22日止於本公司股務組受理股東提案、獨立董事補選
提名。
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