[公告] 華新科:董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債公開資訊觀測站 (2020-02-26 17:34:40)

第11款

1.董事會決議日期:109/02/26
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:華新科技股份有限公司國內第一次
無擔保轉換公司債
3.發行總額:上限為新台幣肆拾捌億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:四年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:購置廠房、設備及廠務設施
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務辦事處
15.簽證機構:無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,並報請
主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,經主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,經主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,
經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理
,經主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債計畫,包括發行時點、發行金額、
發行價格、發行期間、發行利率、發行及轉換辦法之訂定,以及本次計畫所需資金
總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,
如遇法令變更、經主管機關修正,或因應主客觀環境需要,而須修訂或調整時,
擬請授權董事長全權處理之。
(2)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜,
擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關前揭發行轉換公司債所需之契約及文件,
並代表本公司辦理相關發行事宜。
加密貨幣
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