[公告] 東浦:更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2020-02-07 16:54:56)

第17款

1.董事會決議日期:109/02/07
2.股東會召開日期:109/05/13
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓紫雲廳(尊爵天際大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一○八年度營業報告。
2、監察人審查一○八年度決算表冊報告。
3、本公司一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
4、本公司對外背書保證情形報告。
5、其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1、一○八年度營業報告書及財務報表。
2、一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:擬修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/15
11.停止過戶截止日期:109/05/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:尚未決議
14.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法
第177條之1規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理;其他公告
事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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