[公告] 榮成:代重要子公司榮成環科公告股東臨時會相關事宜公開資訊觀測站 (2020-01-22 17:35:38)

第17款

1.董事會決議日期:109/01/22
2.股東臨時會召開日期:109/02/07
3.股東臨時會召開地點:江蘇榮成環保科技(股)公司會議室(昆山市金陽東路33號)
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
(1) 審議《關於董事2020年度薪酬方案的議案》
(2) 審議《關於監事2020年度薪酬方案的議案》
(3) 審議《關於修訂<江蘇榮成環保科技股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
(4) 審議《關於修訂<江蘇榮成環保科技股份有限公司董事會議事規則>的議案》
(5) 審議《關於修訂<江蘇榮成環保科技股份有限公司對外擔保管理制度>的議案》
(6) 審議《關於修訂<江蘇榮成環保科技股份有限公司對外投資管理制度>的議案》
(7) 審議《關於修訂<江蘇榮成環保科技股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》
(8) 審議《關於廢除<江蘇榮成環保科技股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》
(9) 審議《關於廢除<江蘇榮成環保科技股份有限公司專門委員會工作制度>的議案》
(10) 審議《關於修訂<江蘇榮成環保科技股份有限公司內部審計管理制度>的議案》
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:NA
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