[公告] 上海商銀:代子公司上海商業銀行有限公司補充公告第69屆股東常會召集事由(補充108/08/14公告)公開資訊觀測站 (2020-01-20 17:53:37)

第17款

1.董事會決議日期:109/01/17
2.股東會召開日期:109/04/22
3.股東會召開地點:香港中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1) 審閱截至108年12月31日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告書。
(2) 宣派108年度股息。
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過截至108年12月31日止年度之董事袍金。
(2)重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
(3)通過The Policy on the Acquisition and Disposal of Assets。
7.召集事由四、選舉事項:重選董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/15
11.停止過戶截止日期:109/04/22
12.其他應敘明事項:無
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