[公告] 長榮:公告本公司董事會決議召開109年股東常會公開資訊觀測站 (2020-01-20 17:37:16)

第17款

1.董事會決議日期:109/01/20
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路1段163號15樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告
2.108年度審計委員會審查報告書
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認108年營業報告及財務報告案
2.承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:修正公司「章程」案
7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度盈餘分配案,將依規定於股東常會前40日另行公告。
(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為
109/4/17~109/4/27。
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