[公告] 創益:公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一公開資訊觀測站 (2020-01-15 18:27:05)

第6款

1.發生變動日期:109/01/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人施俊良;創益生技股份有限公司董事長
董事:王昌源;創益生技股份有限公司董事
董事:張俊輝;上大藥品有限公司董事長兼總經理
董事:永鍊股份有限公司;永昕生物醫藥(股)公司監察人
獨立董事:呂克桓;中山醫學大學校長
獨立董事:江昭儀;東生華製藥(股)公司法人董事代表人
獨立董事:鍾文聖;國立交通大學教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人施俊良;創益生技股份有限公司董事長
董事:張俊輝;上大藥品有限公司董事長兼總經理
董事:卓慧雯;創益生技股份有限公司總管理處處長
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人吳瑞文;台灣東洋藥品工業(股)公司總經理特助
獨立董事:吳秀明;國立政治大學教授
獨立董事:張明道;板信商業銀行副董事長
獨立董事:賴允亮;馬偕紀念醫院榮譽主治醫師
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)
6.新任董事選任時持股數:
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人施俊良;選任時持股數9,882,060股
董事:張俊輝;選任時持股數870,000股
董事:卓慧雯;選任時持股數498,000股
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人吳瑞文;選任時持股數9,882,060股
獨立董事:吳秀明;選任時持股數0股
獨立董事:張明道;選任時持股數0股
獨立董事:賴允亮;選任時持股數0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/20~109/06/19
8.新任生效日期:109/01/15~112/01/14
9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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