[公告] 聚隆:公告本公司第十一屆第九次董事會議決議事項。公開資訊觀測站 (2020-01-10 17:25:09)

第51款

1.事實發生日:109/01/10
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本次董事會重要決議事項如下:
(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司民國108年度預算與實際執行彙整報告案。
(5)本公司提升財務報告自行編製能力報告案。
(6)本公司所屬子公司108年度營運情況報告案。
(7)本公司內部控制改進情形報告案。
(8)通過本公司民國109年度支付董事、監察人薪資報酬案。
(9)通過本公司會計主管異動案。
(10)通過本公司民國109年度支付經理人之員工酬勞與
發放民國108年度之年終獎金案。
(11)通過本公司民國109年度預算作業審察案。
(12)通過本公司民國109年度稽核計劃案。
(13)通過本公司民國109年度會計師簽證公費案。
(14)通過本公司民國108年度董事會績效評估案。
(15)通過本公司芳苑廠投資購置太陽能光電設備案。
(16)通過本公司融資貸款及授信借款案。
(17)通過本公司為子公司聚泰公司資金貸與解除案。
(18)通過本公司為子公司聚泰公司資金貸與案。
(19)通過本公司為子公司聚泰公司背書保證解除案。
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