[公告] 樺晟:公告本公司董事會決議事項公開資訊觀測站 (2019-12-27 20:23:30)

第53款

1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)一O八年第七次董事會會議保留之討論事項。
(2)本公司董事長及副董事長一O八年度年終獎金及一O八年度薪資報酬變
動業由一O八年第二次薪資報酬委員會議通過案。
(3)本公司經理人一O八年度年終獎金及一O八年度薪資報酬變動業由一O
八年第二次薪資報酬委員會議通過案。
(4)本公司薪酬委員會民國一O九年之工作計劃案業由一O八年第二次薪資
報酬委員會議通過案。
(5)本公司一O九年度營運計劃案。
(6)本公司一O九年度簽證會計師審計公費及非審計公費報酬案。
(7)檢陳本公司一O九年度稽核計畫。
(8)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。
(9)擬增(修)訂本公司【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】部分控制
作業案。
(10)訂定子公司RED RUNNER CO.,LTD.之【取得或處分資產處理程序】。
(11)修訂子公司利秦聯網股份有限公司(以下簡稱利秦)之【取得或處分資
產處理程序】。
(12)修訂子公司奕榮創新股份有限公司(以下簡香港奕榮)之【取得或處分
資產處理程序】。
(13)對集團企業短期資金調度案。
(14)銀行額度案。
(15)投資案。
(16)增資案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
加密貨幣
比特幣BTC 8628.46 -156.03 -1.78%
以太幣ETH 224.87 -1.88 -0.83%
瑞波幣XRP 0.235421 0.00 -0.71%
比特幣現金BCH 309.62 -13.67 -4.23%
萊特幣LTC 59.67 -1.84 -2.99%
卡達幣ADA 0.048559 0.00 -2.27%
波場幣TRX 0.016929 0.00 -0.05%
恆星幣XLM 0.057709 0.00 -3.84%
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資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
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