[公告] 通用:公告本公司一○八年第四次董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2019-12-26 17:13:02)

第43款

1.事實發生日:108/12/26
2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司一○八年第四次董事會通過下列重要議案:
一.本公司民國109年度稽核計劃。
二.本公司薪資報酬委員會審查之民國109年董事監察人及經理人薪酬案。
三.一○九年度營運計畫暨預算案。
四.勤業眾信聯合會計師事務所,因其事務所內部調整之需要,擬更換
對本公司財務報表查核簽證之會計師乙案。
五.訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
六.修訂本公司暨子公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」案。
七.本公司向華泰銀行融資續約案。
八.本公司向合作金庫銀行融資案。
九.本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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