[公告] 智擎:公告本公司董事會重大決議事項公開資訊觀測站 (2019-12-26 18:19:11)

第53款

1.事實發生日:108/12/26
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)承認內部稽核業務報告(含誠信經營執行結果)報告案
(2)承認研發現況、預算執行情形及公司資金現況報告案
(3)承認投資人提問彙總報告案
(4)109年度董事會之預計時間及議題報告案
(5)109年股東會推薦日期報告案
(6)通過109年度稽核計畫案
(7)通過109年度薪酬調整案
(8)通過109年度行銷業務獎金辦法案
(9)通過109年度營運目標及預算案
(10)通過「誠信經營守則」修正案
(11)通過「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規則」修正案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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