[公告] 波力-KY:董事會決議擬發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債公開資訊觀測站 (2019-11-06 15:43:36)

第11款

1.董事會決議日期:108/11/06
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
波力環球企業股份有限公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:以新臺幣301,500仟元為上限
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
5.發行價格:按票面金額之100.5%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:授權董事長決定
14.代理還本付息機構:授權董事長決定
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效,本次
發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、
保證銀行、受託機構、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資
金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜,如
遇有法令變更,經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時,擬授
權本公司董事長全權處理之。
(2)為配合前揭有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業,擬授權本公司董事長核可並
代表本公司簽署一切有關發行國內有擔保轉換公司債之契約文件,並代表本公司
辦理一切相關發行事宜。
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