[公告] 智寶:訂定本公司與凱美電機股份有限公司合併基準日等相關日期公開資訊觀測站 (2019-08-02 16:34:37)

第11款

1.事實發生日:108/08/02
2.發生緣由:
(一)本公司與凱美電機股份有限公司合併乙案於民國(以下同)108年6月5日經
本公司股東會決議通過,並經臺灣證券交易所股份有限公司於108年6月26日
臺證上一字第1081802914號函及金融監督管理委員會於108年7月22日
金管證發字第1080322804號函核准在案。
(二)本公司108年8月2日董事會決議通過本合併案之合併基準日訂為108年9月30日。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一)凱美電機股份有限公司目前已發行股份總數為155,045,890股
(含凱美電機股份有限公司及其控制之子公司持有庫藏股普通股1,784,415股),
依合併契約暨其調整後之換股比例,以每1.1541股本公司記名式普通股換取
1股凱美電機股份有限公司記名式普通股股份之換股比例換發新股予
凱美電機股份有限公司之股東,本公司為本合併案預計增資發行新股之股數上限
為102,544,814股,每股面額新台幣10元整,總計新台幣1,025,448,140元。
惟實際發行新股股份總數,將依合併基準日當日凱美電機股份有限公司實際
已發行普通股股份總數按換股比例所核計之股數為準,並授權本公司董事長調整之。
(二)合併對價實際給付對象,將以合併基準日當時凱美電機股份有限公司之股東名簿
之記載資料為準,增資發行新股之權利義務與本公司其他已發行普通股股份相同。
換發時,如有不滿1股之畸零股者,得由股東自行合併歸一人轉換,
或由本公司依發行面額,按比例折算現金(至「元」為止)支付之,
元以下無條件捨去,並由本公司董事長洽特定人以發行面額承購。
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