[公告] 文曄:公告本公司第九屆董事(含獨立董事)當選名單公開資訊觀測站 (2019-06-21 17:25:50)

第6款

1.發生變動日期:108/06/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董  事
  鄭文宗 文曄科技(股)公司董事長
  許文紅 文曄科技(股)公司資深副總經理
  高新明 帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長
  鄭更義 福邦證券(股)公司董事
(二)獨立董事
   程天縱 和椿科技(股)公司董事
  龔汝沁 城邦媒體控股集團財務長
(三)監 察 人
胡秀杏 宇環科技(股)公司董事
  唐業投資(股)公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董  事
  鄭文宗 文曄科技(股)公司董事長
  許文紅 文曄科技(股)公司資深副總經理
  高新明 帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長
  文友投資(股)公司代表人 鄭更義 福邦證券(股)公司董事
(二)獨立董事
   程天縱 和椿科技(股)公司董事
  龔汝沁 城邦媒體控股集團財務長
   林哲偉 祥碩科技(股)公司法人董事代表人兼總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:
第八屆任期屆滿,且依法設置審計委員會替代監察人。
7.新任者選任時持股數:
(一)董  事
   鄭文宗:28,177,112股
許文紅: 8,356,543股
  高新明: 4,474,434股
文友投資(股)公司代表人鄭更義:1,359,204股
(二)獨立董事
程天縱: 0股
龔汝沁: 0股
  林哲偉: 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/03~108/06/02
9.新任生效日期:108/06/21
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會替代監察人)。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。
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