[公告] 奇鋐:公告本公司108年股東常會改選董事當選名單公開資訊觀測站 (2019-06-14 04:46:44)

第6款

1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:星合投資股份有限公司代表人:沈慶行/本公司董事長兼總經理
(2)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:大野良次/古河電氣工業株式會社執
行役員掌管機能製品系事業部門
(3)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:本村拓也/古河電氣工業株式會社散
熱產品電子零件事業部門副部門長
(4)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:小林隆志/古河國際股份有限公司董
事長兼總經理
(5)董事:陳易成/本公司董事兼副總經理
(6)董事:王瑞賓/本公司董事兼副總經理
(7)董事:黃祖模/本公司董事兼副總經理
(8)董事:鄭中彬/本公司董事兼副總經理
(9)獨立董事:陳俊成/本公司獨立董事、台灣大車隊股份有限公司董事、
宗原財務管理顧問股份有限公司董事長、瀚昱投資股份有限公司監察人、
柏友照明科技股份有限公司監察人、聽得樂股份有限公司董事長、
有聲音響電腦股份有限公司董事長。
(10)獨立董事:卓一郎/本公司獨立董事、好星建設有限公司董事長兼總經理
(11)獨立董事:彭臺雄/本公司獨立董事
(12)監察人:王瑤/本公司監察人
(13)監察人:昇鋐投資股份有限公司代表人:沈麗美/本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:星合投資股份有限公司代表人:沈慶行/本公司董事長兼總經理
(2)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:大野良次/古河電氣工業株式會社執
行役員掌管機能製品系事業部門
(3)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:本村拓也/古河電氣工業株式會社散
熱產品電子零件事業部門副部門長
(4)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:小林隆志/古河國際股份有限公司董
事長兼總經理
(5)董事:北野谷惇/本公司監察人
(6)董事:陳易成/本公司董事兼副總經理
(7)董事:王瑞賓/本公司董事兼副總經理
(8)董事:黃祖模/本公司董事兼副總經理
(9)董事:高百齡/第一散熱事業處總經理
(10)獨立董事:陳俊成/本公司獨立董事、台灣大車隊股份有限公司董事、
宗原財務管理顧問股份有限公司董事長、瀚昱投資股份有限公司監察人、
柏友照明科技股份有限公司監察人、聽得樂股份有限公司董事長、
有聲音響電腦股份有限公司董事長。
(11)獨立董事:卓一郎/本公司獨立董事、好星建設有限公司董事長兼總經理。
(12)獨立董事:彭臺雄/本公司獨立董事。
(13)獨立董事:翁傑中/美國休斯頓聖托馬斯大學卡麥倫商學院財務金融學系主任及
金融正教授、美國休斯頓聖托馬斯大學卡倫金融研究中心研究主任教授、美國金控師
(Charterd Financial Analyst)、美國休斯頓金控師協會董事。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:星合投資股份有限公司代表人:沈慶行/6,547,174股
(2)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:大野良次/62,244,693股
(3)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:本村拓也/62,244,693股
(4)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:小林隆志/62,244,693股
(5)董事:北野谷惇/0股
(6)董事:陳易成/1,219,148股
(7)董事:王瑞賓/446,784股
(8)董事:黃祖模/347,245股
(9)董事:高百齡/0股
(10)獨立董事:陳俊成/0股
(11)獨立董事:卓一郎/0股
(12)獨立董事:彭臺雄/11,546股
(13)獨立董事:翁傑中/0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/14 ~ 108/06/13
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
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