[公告] 合勤控:公告本公司民國108年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2019-06-12 14:15:58)

第18款

1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司民國107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司民國107年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 本公司董事及監察人因任期屆滿,而需全面改選第四屆董事(含獨立董事)
 任期自108/06/12~111/06/11止,選舉結果如下:
 當選名單如下:
 董事:朱順一先生、楊國榮先生、陳玉龍先生、白蓮蘋女士、財團法人合勤基金會
    及魏哲和先生。
 獨立董事:石克強先生、錢鋒先生及柳金堂先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂「股東會議事規則」案。
 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
 (4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 (6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
 (7)通過解除第三屆董事競業禁止之限制案。
 (8)通過解除第四屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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