[公告] 美亞:公告本公司108年度股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2019-06-12 16:19:03)

第18款

1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事,選舉結果當選名單為:
新任董事:源泉鋼鐵股份有限公司代表人:黃春發,黃春照,黃秀美,黃詠傑;
正達國際投資股份有限公司代表人:鄭達騰,林勇奮;
新任獨立董事:陳枝凌,羅清泉,劉煌基。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「背書保證作業程序」。
通過修訂「資金貸與作業程序」。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
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資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
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