[公告] 正達:本公司董事會決議辦理私募普通股案公開資訊觀測站 (2019-05-10 19:43:19)

第11款

1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限,
目前並無已洽定之應募人,洽特定人之相關事宜,擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:暫定發行總股數以不超過25,000,000股為限
5.得私募額度:暫定以不超過25,000,000股為限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募普通股之價格訂定,應不低於本公司定價日下列二款基準計算
價格較高者之八成:
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價;或
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息,並加回減資反除權後之股價。
惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形,擬提請股東會授權董事會
依上述方式訂定。
二、本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、
受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形,並依據「公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價,故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債
8.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、可行性及發行成本,並考量私募有價證券受限於
三年內不得自由轉讓之規定,可確保公司與應募人間之長期股權關係,
故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:視日後洽定應募人及當時市場狀況決定之。
11.參考價格:以下列二基準計算價格較高者定之:
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於參考價格之8成為訂定私募價格之依據,
實際發行價格擬提請股東會授權董事會依前揭定價依據,得視日後洽定應募人
及當時市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外,其權利
義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如
因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時,擬請股東會授權董事會全權處理。
相關個股
加密貨幣
比特幣BTC 9261.52 -12.00 -0.13%
以太幣ETH 268.13 -1.30 -0.48%
瑞波幣XRP 0.429781 -0.01 -1.61%
比特幣現金BCH 411.44 -5.47 -1.31%
萊特幣LTC 135.23 -1.37 -1.00%
卡達幣ADA 0.088179 -0.00 -2.00%
波場幣TRX 0.033068 -0.00 -0.72%
恆星幣XLM 0.122794 -0.00 -1.21%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。