[公告] 光磊:補充公告董事會決議108年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2019-04-25 16:43:19)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠)
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度營業報告。
2、107年度審計委員會查核報告。
3、107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4、本公司與子公司巨鑫投資股份有限公司簡易合併案報告。
5、訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、107年度財務報表及營業報告書,提請 承認。
2、107年度盈餘分配,提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
1、辦理現金減資退還股款案,提請 討論。
2、修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。
4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案,提請 討論。
5、同意本公司董事競業案,提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。
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