[公告] 祥翊:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第15款
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事：吳永連
董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人：黃榮毅
董事：中加顧問股份有限公司
董事：林東和
董事：李聰榮
獨立董事：劉致宏
獨立董事：李連滋
獨立董事：孫一明
獨立董事：周珮芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案
(2)通過本公司擬辦理私募普通股案
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無。
