[公告] 日勝化:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

2024-06-27 16:55:45 公開資訊觀測站
第18款

1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過民國112年度盈餘分配案，每股配發
現金股利新台幣0.5元，授權董事會訂定配息基準日。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過民國112年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事9席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、票決通過修訂股東會議事規則案。
二、票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。