[公告] 凌航:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第15款
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度
盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年
度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董 事：盛耘投資有限公司代表人 曾珍
(2)董 事：瑞瑞投資股份有限公司
(3)董 事：泰特科技股份有限公司
(4)董 事：吳惠玲
(5)獨立董事：蔡家昌
(6)獨立董事：蔡碧華
(7)獨立董事：林廷祥
(8)獨立董事：張和怡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選
任程序」案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
