[公告] 科風:公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024-06-26 15:48:49 公開資訊觀測站
第18款

1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選一席獨立董事案，當選名單如下：
獨立董事:李俊哲。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
討論事項：通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。