[公告] 冠西電:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單如下
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/謝淑娟
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/趙嘉吉
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/洪羽涵
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/何偉全
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/劉錦木
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/李志勤
獨立董事:吳永富
獨立董事:許博渝
獨立董事:李丹
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議議事規則」修訂案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
