[公告] 永昕:公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024-06-24 15:41:48 公開資訊觀測站
第18款

1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一名獨立董事案。
獨立董事當選名單：顏國隆
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(1)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「CL-102股東會議事規則」部分條文案。
其他議案：
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。