[公告] 全家:代重要子公司全台物流(股)公司公告113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事及監察人，新任名單如下：
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：胡伯霖
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：吳勝福
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山 寬史
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：佐佐木 健
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：稻垣 和哉
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：北村 篤
監察人：日商NIPPONACCESS,INC 代表人：山本 泰之
監察人：李建興
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無
