[公告] 利百景:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第15款
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選第五屆董事1席及獨立董事2席。
當選名單如下:
董事:張琄菡
獨立董事:陳宗德
獨立董事:陳美琴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先認股
權利案。
(3)通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
