[公告] 東研信超:本公司民國113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十四屆董事選舉案，當選人名單：
(1)董事：婕超股份(股)公司代表人：吳仲超
(2)董事：劉立國
(3)董事：吉德利投資有限公司代表人：邱德俊
(4)董事：婕超股份(股)公司代表人：鄭國書
(5)董事：邱致清
(6)獨立董事：楊能傑
(7)獨立董事：黃正忠
(8)獨立董事：黃翠萍
(9)獨立董事：張凱翔
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
