[公告] 明基醫:民國113年股東常會重要決議事項公告
第18款
1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1名
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通
股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
(2)通過修訂「公司章程」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過解除解除現任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
