[公告] 興能高:公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
第6款
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1).統一國際開發股份有限公司代表人:陳國鍾
(2).統一國際開發股份有限公司代表人:王威超
(3).統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹
(4).統一國際開發股份有限公司代表人:李秉穎
(5).邢雪坤
(6).林添財
獨立董事:
(1).周志峰
(2).潘明燦
(3).魏秋瑞
4.舊任者簡歷:
董事:
(1).統一國際開發股份有限公司代表人:
陳國鍾/本公司董事長
(2).統一國際開發股份有限公司代表人:
王威超/統一國際開發股份有限公司副總經理
(3).統一國際開發股份有限公司代表人:
施秋茹/統一國際開發股份有限公司副總經理
(4).統一國際開發股份有限公司代表人:
李秉穎/統一國際開發股份有限公司經理
(5).邢雪坤/本公司董事
(6).林添財/本公司董事
獨立董事:
(1).周志峰/智取管理顧問有限公司董事長
(2).潘明燦/智冠科技股份有限公司獨立董事
(3).魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1).統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾
(2).美律實業股份有限公司代表人：黃朝豊
(3).統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹
(4).中百股份有限公司代表人：鮑國洋
(5).統一國際開發股份有限公司代表人：王威超
(6).邢雪坤
獨立董事：
(1).周志峰
(2).潘明燦
(3).楊惠珠
6.新任者簡歷:
董事：
(1).統一國際開發股份有限公司代表人：
陳國鍾/本公司董事長
(2).美律實業股份有限公司代表人：
黃朝豊/美律實業股份有限公司總裁、董事
(3).統一國際開發股份有限公司代表人：
施秋茹/本公司董事;統一國際開發股份有限公司副總經理
(4).中百股份有限公司代表人：
鮑國洋/中百股份有限公司總經理
(5).統一國際開發股份有限公司代表人：
王威超/本公司董事;統一國際開發股份有限公司副總經理
(6).邢雪坤/本公司董事
獨立董事:
(1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長
(2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事
(3).楊惠珠/佳思投資有限公司負責人;普達系統股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾，13,450,966股
(2).董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊，7,300,000股
(3).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹，13,450,966股
(4).董事/中百股份有限公司代表人:鮑國洋，5,399,678股
(5).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：王威超，13,450,966股
(6).董事/邢雪坤，418,500股
(7).獨立董事/周志峰，0股
(8).獨立董事/潘明燦，0股
(9).獨立董事/楊惠珠，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
