[公告] 康普:代重要子公司天弘化學股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(6)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市
(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
