[公告] 超豐:公告本公司113年股東常會重要決議
第18款
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十一屆董事
董事當選人名單:
董事─力成科技代表人:謝永達先生、蔡篤恭先生、呂肇祥先生、紀有章先生
、林基正先生
鴻威創投代表人:傅瑛琪女士
獨立董事─謝秀賢先生、吳啟勇先生、吳錦川先生
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。
