[公告] 三陽工業:代重要子公司南陽實業公告113年度股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
每股配發現金股利新台幣2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十一屆董事9席、監察人2席，新任董事如下:
(1) 董事:三陽工業股份有限公司吳清源
(2) 董事:三陽工業股份有限公司吳麗珠
(3) 董事:三陽工業股份有限公司徐伯達
(4) 董事:三陽工業股份有限公司田人豪
(5) 董事:三陽工業股份有限公司吳奕成
(6) 董事:三陽工業股份有限公司李洪華
(7) 董事:三陽工業股份有限公司吳譿芯
(8) 董事:三陽工業股份有限公司賴銘標
(9) 董事:三陽工業股份有限公司詹醒昇
新任監察人如下:
(1) 監察人: 吳譿庭
(2) 監察人: 葉蕙棻
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第二十一屆董事暨其代表人競業禁止
之限制。
7.其他應敘明事項:無。
