[公告] 華票:公告本公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)
第6款
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)王道商業銀行(股)公司代表人張政權
(2)王道商業銀行(股)公司代表人魏政祥
(3)王道商業銀行(股)公司代表人許智淵
(4)王道商業銀行(股)公司代表人蕭至佑
(5)明山投資(股)公司代表人駱怡如
(6)和築投資有限公司代表人鄭斯聰
(7)和築投資有限公司代表人彭子厚
(8)和築投資有限公司代表人黃堂軒
獨立董事
(1)吳文雅
(2)郭宗銘
(3)林鴻達
4.舊任者簡歷:
(1)張政權/本公司董事長
(2)魏政祥/本公司總經理
(3)許智淵/王道銀行風險管理部市場風險管理科協理
(4)蕭至佑/王道銀行副總經理暨策略長兼人資長
(5)駱怡如/明山投資(股)公司董事
(6)鄭斯聰/大華建設(股)公司董事長
(7)彭子厚/和築投資有限公司投資部經理
(8)黃堂軒/和築投資有限公司投資經理
獨立董事
(1)吳文雅/曾任社團法人中華民國企業永續發展協會秘書長
(2)郭宗銘/天下雜誌(股)公司監察人
(3)林鴻達/醣基生醫(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)王道商業銀行(股)公司代表人張政權
(2)王道商業銀行(股)公司代表人蕭至佑
(3)王道商業銀行(股)公司代表人許智淵
(4)明山投資(股)公司代表人駱怡如
(5)和築投資有限公司代表人鄭斯聰
(6)和築投資有限公司代表人曾繁碩
獨立董事
(1)郭宗銘
(2)林鴻達
(3)劉淑芬
6.新任者簡歷:
董事
(1)張政權/本公司董事長
(2)蕭至佑/王道銀行副總經理暨策略發展處處長
(3)許智淵/王道銀行風險管理部市場風險管理科協理
(4)駱怡如/明山投資董事
(5)鄭斯聰/大華建設董事長
(6)曾繁碩/和境建設負責人
獨立董事
(1)郭宗銘/天下雜誌(股)公司監察人
(2)林鴻達/天幕國際(股)公司董事長
(3)劉淑芬/曾任王道銀行總機構法令遵循主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
王道商業銀行(股)公司：380,981,600股
(代表人：張政權、蕭至佑、許智淵)
明山投資(股)公司(代表人：駱怡如)：1,509,600股
和築投資有限公司(代表人：鄭斯聰、曾繁碩)：77,084,000股
郭宗銘 0股
林鴻達 0股
劉淑芬 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/7/25
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:33%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
