[公告] 山林水:113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
不通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第五屆董事（含獨立董事）當選名單如下：
(1)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭淑珍
(2)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟安
(3)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟綱
(4)董事 力麒建設(股)公司代表人：李靜綺
(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人：李海楓
(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人：曹曜鴻
(7)獨立董事 劉榮輝
(8)獨立董事 白杰
(9)獨立董事 張哲豪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂「股東會議事規則」案
(3)通過解除新任董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
