[公告] 山太士:公告本公司股東會重要決議事項
第15款
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:
(1)董事:吳學宗
(2)董事:吳家宗
(3)董事:朋程投資股份有限公司 代表人：林英昌
(4)董事:蔡幸樺
(5)獨立董事:江肇欽
(6)獨立董事:莊東漢
(7)獨立董事:黃詩瑩
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
