[公告] 美時:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司提前全面改選董事。
新任董事名單如下:
(1)董事:
Vilhelm Robert Wessman
Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)
Arni Hardarson
Oranee Tangipahoa Daniels
Yves Hermes
Innobic LL Holding Company Limited.
(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ
有限責任控股公司投資專戶)代表人:
Nat Ativitavas
Phannalin Mahawongtikul
Krisana Winitthumkul
(2)獨立董事:
王傳芬
楊郁民
Karl Alexius Tiger Karlsson
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
