[公告] 晶焱:本公司113年股東常會董事改選當選名單
第6款
1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事上真創新投資(股)公司代表人吳重雨
董事李俊昌
董事姜信欽
董事洪如真
董事模里斯克投資有限公司代表人連淑娟
董事駱政廉
董事胡秋江
董事陳一清
獨立董事陳英得
獨立董事陳東賢
獨立董事呂平幸
4.舊任者簡歷:
董事：上真創新投資(股)公司代表人吳重雨/晶神醫創(股)公司董事長
暨技術長
董事：李俊昌/晶焱科技(股)公司董事長
董事：姜信欽/晶焱科技(股)公司總經理
董事：洪如真/晶焱科技(股)公司市場行銷部執行副總
董事：模里斯克投資有限公司代表人連淑娟/晶神醫創(股)公司法人董事
之指派代表人
董事：駱政廉/福智文化(股)公司監察人
董事：胡秋江/威健實業(股)公司董事長
董事：陳一清/晶焱科技(股)公司董事
獨立董事：陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
獨立董事：陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
獨立董事：呂平幸/達發科技(股)公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事上真創新投資(股)公司代表人吳重雨
董事李俊昌
董事姜信欽
董事洪如真
董事駱政廉
董事模里斯克投資有限公司代表人連淑娟
董事胡秋江
董事陳一清
獨立董事陳英得
獨立董事陳東賢
獨立董事呂平幸
6.新任者簡歷:
董事：上真創新投資(股)公司代表人吳重雨/晶神醫創(股)公司董事長
暨技術長
董事：李俊昌/晶焱科技(股)公司董事長
董事：姜信欽/晶焱科技(股)公司總經理
董事：洪如真/晶焱科技(股)公司市場行銷部執行副總
董事：駱政廉/福智文化(股)公司監察人
董事：模里斯克投資有限公司代表人連淑娟/晶神醫創(股)公司法人董事
之指派代表人
董事：胡秋江/威健實業(股)公司董事長
董事：陳一清/晶焱科技(股)公司董事
獨立董事：陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
獨立董事：陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
獨立董事：呂平幸/達發科技(股)公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事上真創新投資(股)公司代表人吳重雨：5,702,372股
董事李俊昌：1,121,032股
董事姜信欽：3,724,241股
董事洪如真：2,492,544股
董事駱政廉：0股
董事模里斯克投資有限公司代表人連淑娟：1,011,720股
董事胡秋江：0股
董事陳一清：258,771股
獨立董事陳英得：10,000股
獨立董事陳東賢：0股
獨立董事呂平幸：29,773股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
11.新任生效日期:113/06/11~116/06/10
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
