[公告] 誠美材:公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024-06-07 13:40:11 公開資訊觀測站
第18款

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國 112 年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事（含獨立董事）全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。