[公告] 碩禾:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼明
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼興
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 林江清
當選董事:春如投資有限公司 代表人 陳素惠
當選董事:勝璽投資股份有限公司 代表人 許金榮
當選董事:鴻揚創業投資股份有限公司 代表人 吳易座
當選董事:黃文瑞
當選獨立董事:羅世蔚
當選獨立董事:張文銘
當選獨立董事:邱信富
當選獨立董事:李輝隆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
7.其他應敘明事項:無
