[公告] 興能高:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事
當選名單如下：
董事：
(1).統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾
(2).美律實業股份有限公司代表人：黃朝豊
(3).統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹
(4).中百股份有限公司代表人：鮑國洋
(5).統一國際開發股份有限公司代表人：王威超
(6).邢雪坤
獨立董事：
(1).周志峰
(2).潘明燦
(3).楊惠珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2).解除董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無
