[公告] 精剛:公告本公司113年股東常會重要決議事項。
第18款
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司12年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
董事：榮剛材料科技(股)公司-代表人 王炯棻。
榮剛材料科技(股)公司-代表人 陳政祥。
台灣鋼鐵(股)公司-代表人 林輝政。
台灣鋼鐵(股)公司-代表人 陳政聞。
台灣鋼鐵(股)公司-代表人 周玲妏。
獨立董事：林家群、楊紘宇、陳泰宏、沈昀潔。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、票決通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
二、票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、票決通過本公司向榮剛公司購買 VIM 廠案。
7.其他應敘明事項:無。
