[公告] 中化:代中化投資控股(股)公司發起人會議決議第一屆董事及監察人當選名單。
第6款
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
袁明琦
趙興隆
監察人：
蔡光庭
謝媛娜
6.新任者簡歷:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑本公司董事
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/中化合成生技(股)公司董事
袁明琦/臺安醫院醫師
趙興隆/三軍總醫院醫師
監察人：
蔡光庭/澳洲富邑集團台灣分公司總經理
謝媛娜/荷商安泰人壽資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:第一屆新選任
9.新任者選任時持股數:各董監事預計於113年9月2日就職，持有股數以
113年5月28日選任時持有之中國學製藥股份有限公司股票計算。
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞 42,053,137股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 10,432,912股
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱 13,001,000股
袁明琦 0股
趙興隆 0股
監察人：
蔡光庭 0股
謝媛娜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/09/02
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
